Акционерам

Информация, подлежащая раскрытию АО «ОЗЭМ» в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг размещается в сети Интернет на ресурсе disclosure.ru.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474,­на официальном сайте АО «ОЗЭМ» www.ozem.biz.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Островский завод электрических машин»

Акционерное общество «Островский завод электрических машин» (далее именуется – «Общество») сообщает своим акционерам, что 25 апреля 2024 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Псковская область, г. Остров , ул. Островских молодогвардейцев, д.43, зал заседаний,состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование)Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования :181350, Псковская обл. г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, д.43.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 13час.30 мин. и до окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум. и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01 апреля 2024 года.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 08.03.2022 г № 46-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, акционеры, владельцы не менее 2% голосующих акций до 1 апреля 2024 года могут внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы, как новые предложения, так ив дополнение к ранее направленным. В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие предложения от них считаются отозванными. Поступившие предложения будут рассмотрены Советом директоров в течение 5 дней с даты окончания установленного срока.

Акционер для участия в работе собрания должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность). Полномочные представители (доверенные лица)акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ и документа, удостоверяющего его личность (паспорт)

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках по результатам финансового2023 года с учетом заключений Ревизионной комиссии Общества и Аудита Общества.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2023 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,можно ознакомиться по адресу: Псковская область, г. Остров,ул. Островских молодогвардейцев, д. 43, с 01 апреля по 25 апреля2024 г., по рабочим дням с 08 час.00 мин до 16 час.00 мин. , а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.тел. для справок: 8-81152-342-84

Совет директоров АО «ОЗЭМ»